Die notwendigen Kenntnisse über die Anforderungen vorzuhalten, stellt insbesondere kleinere Institute und Unternehmen vor Herausforderungen.
Durch die Auslagerung der Funktion des Geldwäschebeauftragten auf mich partizipieren Sie von meinem stets aktuellen Wissen und umfangreichen Erfahrungen.
So schonen Sie Ihre Ressourcen und erreichen eine hohe Sicherheit in der Umsetzung der einschlägigen Vorschriften.

Nicht alle nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten müssen einen Geldwäschebeauftragten bestellen. Die diesbezüglichen Aufgaben sind dann von einem Mitglied der Geschäftsleitung wahrzunehmen. Wenn für Sie die (freiwillige) Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nicht in Frage kommt, kann ich Sie bei der Erfüllung der Aufgaben fachlich kompetent und rechtssicher unterstützen.

Die hohe Volatilität der regulatorischen Anforderungen greift regelmäßig tief in Ihre Prozesse und die IT-Systeme Ihres Hauses ein. Bei Projekten zur Umsetzung neuer rechtlicher Anforderungen können Sie von meinen Erfahrungen als Projektleiter partizipieren. Gleichzeitig finden Sie in mir einen kommunikationsstarken Spezialisten zur Organisation und Einrichtung von individuell zugeschnittenen Systemen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.